Я , представляя интересы Суминой Надежды, обратился с заявлением в Савеловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы по факту завладения паевым взносом в размере 90 000 рублей Председателем Совета ПК «Шансжилстрой» Толстых Константином Борисовичем и с исковым заявлением в Савеловский районный суд города Москвы о взыскании паевого взноса.

Данный кооператив был зарегистрирован Московской регистрационной палатой 11 апреля 2000 года за рег. номером 097.600.ПК «Шансжилстрой» судя по Уставу, создавался для нужных целей – аккумулирования денежных средств на строительства жилья для членов, пайщиков кооператива. И логотип ПК «Шансжилстрой» выбрал соответствующий: два многоэтажных жилых дома в обрамлении подковы на которой написано название кооператива.

Под руководством бессменного Председателя Совета Толстых Константина Борисовича ПК «Шансжилстрой» в 2000-2002 годах активно начал вовлекать граждан в деятельность кооператива по классической схеме финансовых пирамид. Пайщики, вступая уплачивали вступительный взнос в размере 200 долларов США, а затем должны были рекламировать ПК «Шансжилстрой» между родственниками и знакомыми и если приводили новых пайщиков, то получали 50 долларов за каждого вовлеченного пайщика.

Кроме вступительного взноса так же принимались и паевые взносы, причем чем больше вносилось денег, тем быстрее обещали вручить ключи от квартир. </p><p>И люди вносили паевые взносы. Например, Сумина Надежда внесла в кассу ПК «Шансжилстроя» 23.08.2001 года вступительный взнос в размере 200 долларов США, а 22 октября 2001 года ею был внесен паевой взнос в размере 3000 долларов США. Деньги принимались в долларах бухгалтером-кассиром Капустиной Татьяной Игоревной. Суминой в подтверждение членство в кооперативе и внесения вступительного и паевого взноса были выданы: членская книжка 04 № 0419 от 24.08.2001 года (с записью внесения 200 долларов и 90 000 рублей) и квитанция к приходному ордеру № 161 от 22.10.2001 года на сумму 90 000 рублей.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки деятельности ПК «Шансжилстрой» в 2000, 2001, 2002 года в кооперативе фактически не велся бухгалтерский учет, денежные средства принятые и выданные не оформлялись, главной и кассовой книг, журналов-ордеров, журналов подотчетных лиц не было вообще. Бухгалтер Капустина Т.И. просто передавала полученные наличные деньги Председателю Совета Толстых Константину Борисовичу, который хранил эти деньги в снимаемых банковских ячейках. После увольнения Капустиной Т.И. кооператив действовал по той же схеме, что подтверждается другими работниками кооператива, например Назаровой Г. Г.

Мне трудно сказать сколько денежных средств таким образом было получено кооперативом, но только акт проверки правильности ведения бухгалтерского учета и соблюдения кассовой дисциплины от 25 мая 2002 года выявил приход 2659381 рублей 50 копеек, недостачу 428806 рублей 68 копеек. Т.е. за период с 01.01.2001 года по 15.04.2002 года кооператив получил 3088188 рублей 18 копеек.

Итак, ПК «Шансжилстрой» активно работал с 2000 года и продолжает работать, но нет ни одного метра жилой площади, которой он бы построил и распределил между пайщиками. Куда пошли денежные средства собранные кооперативом в виде паевых взносов? Не знаем, но думаем прокурорская проверка это выявит, а что касается внесенных Суминой Надеждой 90 000 рублей, то их по мнению Председателя Совета Толстых Бориса Тимофеевича заняла на «личные цели» бухгалтер Капустина Т.И. Он по этому даже справку 21.05.2003 года выдал, в которой написал: «Суминой Н.А. 22 октября 2001 года в бухгалтерию ПК «Шансжилстрой» были внесены 90000 (девяносто тысяч) рублей на пополнение своего паевого взноса. Данная сумма была принята бухгалтером-кассиром Капустиной Татьяной Игоревной, и как положено был выдан приходный ордер от 22.10.01, но по кассе кооператива данная сумма не оприходована.».

По телефону Председатель Совета Толстых Борис Тимофеевич прямо сказал, что денежных средств не вернет, а деньги пусть возвращает Капустина лично, хотя бухгалтер была официально оформленной на работу в кооперативе и именно Толстых Б.Т. несет отвественность за ведение бухучета. Понятно, что это попытка Толстых Бориса Тимофеевича избежать уголовной ответственности за присвоение денежных граждан и у него есть шанс избежать ответственности. Кроме бухгалтера Капустиной Татьяны Игоревны страдают и другие бухгалтера и работники. </p><p>Последний юридический шедевр Председателя Толстых Б.Т. в нарушение Устава ПК Шансжилстрой открытие в составе кооператива различных самостоятельных подразделений , например риэлторского агенства. С сотрудниками ПК Шансжилстрой, которые организовывают данную деятельность Председатель Толстых Б.Т. заключает договор простого товарищества. Теперь описание схемы работы риэлторского агенства, которая иногда помогает уходить от ответсвенности Борису Тимофеевичу:
приходит клиент и платит деньги, например за подбор варианта квартиры, юридическую экспертизу документов, регистрацию права собственности и пр. С ним заключается договор штатными сотрудниками ПК Шансжилстрой, в помещении кооператива по адресу: Москва, ул. Зорге, дом 20 и в рабочее время (!), штатный бухгалтер кооператива принимает деньги по приходному ордеру с печатью ПК Шансжилстрой, деньги опять наличными передает Председетелю Толстых Б.Т.

Когда приходит время возвращать денежные средства, то махая договором простого товарищества господин Толстых Б.Т. отказывается нести ответственность за деятельность своих работников ссылаясь на положения договора простого товарищества в котором разграничена финансовая ответственность сотрудников и кооператива. Борис Тимофеевич утверждает, что деньги у Вас взяли сами сотрудники подразделения на личные нужды, денег я ваших в кассу кооператива не принимал, доверенность этим плохим сотрудникам на право подписания с клиентами договоров, а тем более приема денежных стредств как Председатель ПК Шансжилстрой не выдавал. Ранее ответственность Борис Тимофеевич перекладывал только на бухгалтеров, то теперь стать фигурантом уголовного дела может любой сотрудник кооператива или даже пайщик, соблазнившийся работой в самостоятельных подразделениях. Доказать, что сотрудники подразделения наличными передавали полученные деньги Борису Тимофеевичу довольно трудно.

пока не знаю как продвигаются в расследовании уголовные дела, но возвратить свои кровные деньги можно путем подачи гражданского иска. И в случае с Суминой Надеждой и другими пайщиками, которые попросили остаться неизвестными судебные дела выйграны, есть шанс вернуть свои денежные средства с помощью судебных приставов. Савеловский районный суд города Москвы своим решением обязал ПК "Шансжилстрой" вернуть полученные от Суминой Надежды денежные средства и возместить судебные расходы.

Все это я описываю для того, что бы новые пайщики данного кооператива, прежде чем вкладывать свои деньги в несуществующее строительство, обращаясь в самостоятельные подразделения кооператива знали об этом и понимали, что запросто могут отдать свои кровные следующему кассиру или сотруднику ПК «Шансжилстрой» на «личные нужды», а тот передаст данные деньги Председателю Толстых Борису Тимофеевичу, а когда придеться возвращаться для возврата, то придется пройти трудный путь предъявления исков к кооперативу и возникнет проблема исполнения судебного решения т.к. счета кооператива арестованы, имущества ликвидного нет, пайщики становятся в очередь на получение своих кровных. К

Кроме строительства, кооператив сейчас пытается привлечь денежные средства граждан не только на строительство, но и на какие-то магазины, пытается оказывать риэлторские услуги, производство пластиковых окон и торговлю строительными материалами и пр. и пр. </p><p>Нам так же будет интересно пообщаться с бывшим бухгалтером Капустиной Татьяной Игоревной т.к. всю ответственность Толстых Борис Тимофеевич пытается переложить на нее лично. Если кто владеет информацией о месте жительства Капустиной Т.И. или ее телефоне прошу Вас сообщить нам об этом. </p><p>Проверка проводиться в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении председателя ПК «Шансжилстрой» Толстых Б.Т. по факту за владения паевым взносом Суминой Надежды:
- Савеловской межрайонной прокуратурой Северного административного округа города Москвы, 103006, Москва, Старопименовской пер., дом 4, стр. 1, тел. 2994725, обращаться к заместителю прокурора А.Ю. Привалову)
- Криминальная милиция, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Северного административного округа г. Москвы (125212, Москва, ул. Выборгская, дом 14, тел. 8 495 6010182, исполнитель Воронков С.А.).

Полные реквизиты Потребительского кооператива «Шансжилстрой»:
Полное название: Потребительский кооператив «Шансжилстрой», сокращенное название ПК «Шансжилстрой».
Старый адрес местанахождения: 123557, Москва, ул. Климашкина, дом 15, стр. 1 </p><p>Новый адрес местанахождения (фактический адрес): 125252, Москва, ул. Зорге, дом 20
ИНН 770338810, КПП 770301001
ОГРН 1027700542770
Телефоны: 9434738, 9434649 </p><p>Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени ПК «Шансжилстрой»:

Председатель Совета ПК «Шансжилстрой» Толстых Борис Тимофеевич
Заместитель Председателя Совета ПК «Шансжилстрой» Дугина Людмила Михайловна

Данные по размеру уставного капитала и учредителям ПК «Шансжилстрой»:
Уставный капитал кооператива – 7000 рублей </p><p>Учредители ПК «Шансжилстрой»: Несветаев Александр Васильевич (сумма уставного вклада 1400 рублей), Толстых Константин Борисович (сумма уставного вклада 1400 рублей), Толстых Борис Тимофеевич (сумма уставного вклада 2800 рублей), Дугина Людмила Михайловна (сумма уставного вклада 1400 рублей), Дугин Владимир Николаевич (сумма уставного вклада 1400 рублей.

Будьте осторожны. Если кто либо пострадал от деятельности данного кооператива, вложил деньги или имеет какую либо информацию подтверждающую незаконную деятельность ПК «Шансжилстрой» и его руководителя Толстых Бориса Тимофеевича, то прошу Вас связаться с мной по тел: 8 9015386108 в будни с 10 до 18 час.

С уважением ,
Горячев Владимир